重庆市江北区市场监督管理局行政处罚告知书(重庆畴道贸易有限公司)

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[ 索引号 ]	11500000MB1915499P/2024-00329	[ 发文字号 ]	渝江北市监听告字〔2024〕789号
[ 主题分类 ]	市场监管、安全生产监管	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	重庆市江北区市场监督管理局
[ 成文日期 ]	2024-07-25	[ 发布日期 ]	2024-07-25

[ 索引号 ]	11500000MB1915499P/2024-00329
[ 发文字号 ]	渝江北市监听告字〔2024〕789号
[ 主题分类 ]	市场监管、安全生产监管
[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	重庆市江北区市场监督管理局
[ 发布日期 ]	2024-07-25
[ 成文日期 ]	2024-07-25

渝江北市监听告字〔2024〕789号

重庆畴道贸易有限公司：

由本局立案调查的你（单位）涉嫌利用公司名义从事危害社会公共利益一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

2020年底，邱诗波、严本策为谋取非法利益，合谋开展虚开增值税专用发票活动，约定由严本策寻找开票公司，邱诗波联系资金、黄金销售公司及下游受票公司等事宜。随后严本策与何鸿海合谋，何鸿海找到顾军、陈雪平共谋以你（单位）的名义实施虚开增值税专用发票活动。2021年4月，顾军、陈雪平为继续实施虚开增值税专用发票活动，收购你（单位）并成为实际控制人，何鸿海为该公司业务经理，何俊皓（未参与该公司实际经营）应父亲何鸿海要求配合成为你（单位）法定代表人。2021年5、6月，你（单位）让他人（公司）为自己虚开增值税专用发票573份，发票金额合计463934232.59元，发票税额合计61065450.30元，价税合计金额530799682.89元；你（单位）为他人（公司）虚开增值税专用发票490份，发票金额合计471193779.22元，发票税额合计61255191.28元，价税合计金额532448970.50元。上述违法行为，邱诗波违法所得2239300元，严本策违法所得673250元，何鸿海、顾军、陈雪平共计违法所得1161659.13元。2021年7月5日邱诗波被抓获。

2023年12月27日，重庆市长寿区人民法院以虚开增值税专用发票罪分别判处：何鸿海有期徒刑十年、并处罚金三十万元，严本策有期徒刑十年、并处罚金四十万元，顾军有期徒刑十二年、并处罚金四十万元，陈雪平有期徒刑九年、并处罚金二十五万元。

你（单位）实际控制人顾军、陈雪平，参与人严本策、何鸿海等利用你（单位）名义实施虚开增值税专用发票活动，而从中获利的行为，已违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条的规定，根据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条。拟决定吊销你（单位）营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条第一款第一项、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩，并可要求举行听证。

你（单位）自收到本告知书之日起五个工作日内，未行使陈述、申辩权/未行使陈述、申辩权，未要求举行听证的，视为放弃此权利。

联系人：李泉江、唐鸣联系电话： 023-67731345

　　　　重庆市江北区市场监督管理局

　　　　　　　　　 2024年7月16日

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